Designación del Encargado del Modelo de Prevención de Delito
Este curso es el recomendado para comenzar a formalizar «el primer elemento clave» para cumplir con la ley de responsabilidad legal sobre la persona jurídica (o empresas), que es la designación del Responsable de Cumplimiento o Encargado del Modelo de Prevención de Delitos y Subrogante.
Categoría: Gestión de Compliance
¿Por qué es importante contar con un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos?
La designación de un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos es obligatoria para todas las empresas que estén expuestas a los delitos señalados en la Ley 20.393, como el lavado de activos, el cohecho, el financiamiento al terrorismo y la receptación. Además de cumplir con la ley, contar con un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos ofrece a las empresas una serie de beneficios, como:
En este curso, aprenderás todo lo que necesitas saber para designar y capacitar al Encargado del Modelo de Prevención de Delitos en tu empresa. El curso cubre los siguientes temas:
¿Qué aprenderás en este curso?
- Reducir el riesgo de comisión de delitos
El MPD ayuda a identificar y prevenir los riesgos de que se cometan delitos al interior de la empresa.
- Mejorar la imagen y reputación de la empresa
Demostrar el compromiso de la empresa con la ética y la responsabilidad social puede mejorar su imagen pública y atraer a talento calificado.
- Evitar sanciones legales
El cumplimiento del MPD puede ayudar a la empresa a evitar sanciones legales en caso de que se cometa un delito.
¿A quién está dirigido este curso?
- Gerentes generales y directores ejecutivos
- Jefes de Recursos Humanos
- Encargados de cumplimiento
- Abogados
- Auditores
- Cualquier persona que quiera aprender sobre el Modelo de Prevención de Delitos
Professor
Jorge Contreas
Contador Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
MBA de la Universidad de Chile.
Certificado en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna en el Instituto de Auditores Internos, Buenos Aires.
CAMS Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, ACAMS.
CFE, Especialista en Prevención e Investigación de Fraudes, ACFE
Más de 20 años de experiencia profesional en Auditoría Financiera, Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento.
Especialización en el diseño, implementación y evaluación de modelos de prevención de fraude y delitos corporativos.
Director de área de Forensic Services en KPMG Chile (2013-2015).
Gerente de Cumplimiento en BH Compliance (2010-2013).
Gerente de Auditoría Interna en Deloitte Chile (2005-2010).
Lecciones
Este curso incluye
- Acceso por 1 año
- 30 minutos de duración
- Master Class
- Entregable: Manual de Prevención de Delitos
- Entregable: Certificado Propuesto Modelo de Prevención de Delitos
- Entregable: Reporte Modelo de Prevención de Delitos
- Entregable: Política de Conflicto de Interés
- Entregable: Procedimiento de Tratamiento de Conflicto de Interés
- Entregable: Protocolo de Interacción con Funcionarios Publicos
- Entregable: Poítica de Regalos
- Entregable: Procedimiento de Conocimiento de Terceros
UF 10 ANUAL
USD 390 ANUAL
Acceso por 1 año, paga en UF o dólares. Si tienes dudas sobre los métodos de pago o quieres consultar otros métodos de pago comunícate con nosotros a CONTACTO@B-GRC.COM