Designación del Encargado del Modelo de Prevención de Delito
Este curso es el recomendado para comenzar a formalizar «el primer elemento clave» para cumplir con la ley de responsabilidad legal sobre la persona jurídica (o empresas), que es la designación del Responsable de Cumplimiento o Encargado del Modelo de Prevención de Delitos y Subrogante.
Categoría: Gestión de Compliance
¿Por qué es importante contar con un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos?
La designación de un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos es obligatoria para todas las empresas que estén expuestas a los delitos señalados en la Ley 20.393, como el lavado de activos, el cohecho, el financiamiento al terrorismo y la receptación. Además de cumplir con la ley, contar con un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos ofrece a las empresas una serie de beneficios, como:
Reducir el riesgo de comisión de delitos
El MPD ayuda a identificar y prevenir los riesgos de que se cometan delitos al interior de la empresa.
Mejorar la imagen y reputación de la empresa
Demostrar el compromiso de la empresa con la ética y la responsabilidad social puede mejorar su imagen pública y atraer a talento calificado.
Evitar sanciones legales
El cumplimiento del MPD puede ayudar a la empresa a evitar sanciones legales en caso de que se cometa un delito.
¿Qué aprenderás en este curso?
En este curso, aprenderás todo lo que necesitas saber para designar y capacitar al Encargado del Modelo de Prevención de Delitos en tu empresa. El curso cubre los siguientes temas:
Master Class: Designación del Encargado del Modelo de Prevención de Delitos
¿A quién está dirigido este curso?
- Gerentes generales y directores ejecutivos
- Jefes de Recursos Humanos
- Encargados de cumplimiento
- Abogados
- Auditores
- Cualquier persona que quiera aprender sobre el Modelo de Prevención de Delitos
¿Cuáles son los beneficios de tomar este curso?
Aprenderás
Todo lo que necesitas saber para cumplir con la Ley 20.393
Podrás
Designar y capacitar al Encargado del Modelo de Prevención de Delitos en tu empresa
Ayudarás
A proteger tu empresa de la comisión de delitos.
Mejorarás
La imagen y reputación de tu empresa
Evitarás
Sanciones legales
¿Quién dicta el curso?
Jorge Contreas
Director Ejecutivo de Etiactiva | Socio, Co-Fundador de REGULATEK
Contador Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
MBA de la Universidad de Chile.
Certificado en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna en el Instituto de Auditores Internos, Buenos Aires.
CAMS Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, ACAMS.
CFE, Especialista en Prevención e Investigación de Fraudes, ACFE
Más de 20 años de experiencia profesional en Auditoría Financiera, Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento.
Especialización en el diseño, implementación y evaluación de modelos de prevención de fraude y delitos corporativos.
Director de área de Forensic Services en KPMG Chile (2013-2015).
Gerente de Cumplimiento en BH Compliance (2010-2013).
Gerente de Auditoría Interna en Deloitte Chile (2005-2010).
Jorge Contreas
Director Ejecutivo de Etiactiva | Socio, Co-Fundador de REGULATEK
Contador Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
MBA de la Universidad de Chile.
Certificado en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna en el Instituto de Auditores Internos, Buenos Aires.
CAMS Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, ACAMS.
CFE, Especialista en Prevención e Investigación de Fraudes, ACFE
Más de 20 años de experiencia profesional en Auditoría Financiera, Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento.
Especialización en el diseño, implementación y evaluación de modelos de prevención de fraude y delitos corporativos.
Director de área de Forensic Services en KPMG Chile (2013-2015).
Gerente de Cumplimiento en BH Compliance (2010-2013).
Gerente de Auditoría Interna en Deloitte Chile (2005-2010).